제9기 정기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1. 일    시 : 2026년 3월 30일(월요일)  오전 10시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 마포구 토정로 115(상수동) 스튜디오삼익 본사 2층 회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
  제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 100원)
  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최정석 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김강석 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 정지범 선임의 건
  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅) 제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 본인 신분증
 나.  대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인),

주주(위임인) 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항
 가. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.
 나. 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

주식회사  스튜디오삼익

대표이사 최정석(직인생략)